Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Категорія заявників

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
Завантажити (25 KB)
Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
Витяг, виписка чи інший документ з торговельного банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент;
Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента;
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що відповідно до закону посвідчує особу;
Якщо заявником є іноземець або особм без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства;
У разі подання документів представником додатково подається примирнік оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадків, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці та громадських формувань)
Зразки складання схематичного зображення структури власності

Спосіб отримання послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто у ЦНАП м. Харкова

Поштовим відправленням на поштову адресу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) - вул. Ярослава Мудрого, буд. 26, м. Харків, Харківська область, 61022

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру

або

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Додаткова iнформацiя

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та установчий документ юридичної особи) в електронній формі оприлюднюються на Порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

Зразки складання схематичного зображення структури власності

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг"

Акти центральних органів виконавчої влади:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ, ПОДАНИХ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Подання документів не в повному обсязі
Невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
Невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ:
Документи подано особою, яка не має на це повноважень
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
Документи подані до неналежного суб'єкта державної реєстрації;
Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
Документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
Невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Невідповідність відомостей, зазначених у документах, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Інформаційні картки

Інформаційна_картка
Завантажити (207 KB)